時間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，是時候抽出時間寫寫計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下小編在這給大家整理了一些董事會年度工作計劃模板，希望對大家有幫助!
認(rèn)清企業(yè)所處的狀況，我公司從2___年步入一個快速成長的決戰(zhàn)之年，主要體現(xiàn)在開發(fā)規(guī)模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾?，公司的管理將真正轉(zhuǎn)變?yōu)榧瘓F(tuán)化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業(yè)風(fēng)險加大，在新形勢下，董事會企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：
1、建立起專業(yè)性房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式。
需要界定各個母子公司之間模糊的權(quán)責(zé)界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，總部和區(qū)域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一刀切，管理權(quán)和業(yè)務(wù)權(quán)的分離因為具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不同而不同。一般而言，對業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節(jié)總部越為集權(quán)，對后端的銷售環(huán)節(jié)總部會放權(quán)相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關(guān)鍵審批權(quán)限。
2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構(gòu)。
一個公司的組織結(jié)構(gòu)要相對維持一個較比穩(wěn)定局勢，這樣人員的工作才會有一持續(xù)性，工作才會有效率。形成相對穩(wěn)定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權(quán)責(zé)界面，劃分責(zé)任，明確責(zé)任人。
3、充分調(diào)動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團(tuán)的發(fā)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路。
企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團(tuán)的發(fā)展步伐，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協(xié)調(diào)、調(diào)動和讓其融合到公司團(tuán)對中去顯得非常重要。
4、建立起績效管理體系和評價體系。
首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權(quán)利的炫耀，績效管理還特別強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)及員工能力的提高，通過強(qiáng)調(diào)溝通輔導(dǎo)的過程以實現(xiàn)它的開發(fā)目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環(huán)節(jié)的系統(tǒng)。我們通過這個系統(tǒng)在一定周期中的運(yùn)行實現(xiàn)績效管理系統(tǒng)的各個目的。
第一部分：明確董事會企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)
在明確工作目標(biāo)職責(zé)前要思考幾個問題：
①為什么要成立董事會企業(yè)管理辦公室?它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊?如果工作目標(biāo)職責(zé)和企管中心大部分目標(biāo)職責(zé)一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎?是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎?
②董事會企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標(biāo)應(yīng)該是為了解決目前企業(yè)的現(xiàn)狀問題?解決那種問題?是一方面問題，還是全方面的問題?如果是一方面問題則重點解決。集團(tuán)公司意識到我們的企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎?既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理應(yīng)該讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗?
③我們企業(yè)現(xiàn)在存在或者潛在的問題是那些?問題多嗎?嚴(yán)重嗎?企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風(fēng)險防范和預(yù)警機(jī)制?
在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標(biāo)職責(zé)是提高全面管理和提高效率則是句空話。
所以我認(rèn)為董事會企業(yè)管理辦公室工作目標(biāo)職責(zé)應(yīng)該是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現(xiàn)實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。
怎么提高全面管理?怎么提高效率?管的、督促的各個中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業(yè)強(qiáng)，怎么管? 這方面可以給董事會企業(yè)管理辦
公室更高的定位和權(quán)利。誰來對某項工作負(fù)責(zé)，怎么負(fù)起責(zé)任，怎么樣要較好的監(jiān)督。
房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問題，和害怕問題：
1、開發(fā)方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續(xù)審批環(huán)節(jié)出問題。這部分通過和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的開會理解到，高度的集權(quán)對企業(yè)發(fā)展變化非常好。
2、設(shè)計方面第一怕設(shè)計出來的房子品質(zhì)不高而銷售不好，第二怕設(shè)計的成本高，第三怕設(shè)計的服務(wù)不好，第四怕設(shè)計的審批環(huán)節(jié)出問題。
3、工程方面第一怕不內(nèi)行控制不了成本、第二怕工程的進(jìn)度出問題，第三怕工程質(zhì)量出問題。
4、銷售方面主要怕銷售不好。
5、道德風(fēng)險如問題和回扣是貫穿在整個項目開發(fā)之中的。
6、責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)重，效率低下。
第二部分：機(jī)構(gòu)的設(shè)立
根據(jù)董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業(yè)管理辦公室下屬設(shè)立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨(dú)就設(shè)立董事會企業(yè)管理辦公室一個部門，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業(yè)管理辦公室的工作目標(biāo)職責(zé)是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現(xiàn)在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業(yè)較突出問題是：
1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協(xié)調(diào)、銜接工作時就出現(xiàn)責(zé)權(quán)不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內(nèi)耗嚴(yán)重，效率低下的企業(yè)問題。
2、企業(yè)專業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理怎樣讓專業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長。怎么樣檢驗他們發(fā)揮作用不高和水平能力問題。
3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。
一、機(jī)構(gòu)的具體人員設(shè)置
在嘉友集團(tuán)首先設(shè)立嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會，是委員會制，公司集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、幾個中心，和各個公司的高管領(lǐng)導(dǎo)都是委員之一。而董事會企業(yè)管理辦公室是代表董事會和嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會是平級的，可以對嘉友集團(tuán)企業(yè)管理委員會提出工作上的要求。
現(xiàn)在公司的人員已經(jīng)比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補(bǔ)充。建議在企業(yè)內(nèi)部挖掘潛力，在集團(tuán)員工中抽取綜合能力較強(qiáng)的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習(xí)應(yīng)變能力、對房地產(chǎn)開發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)立的時間表
機(jī)構(gòu)在農(nóng)歷年前成立，在新的組織架構(gòu)確定前為了突出董事會企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強(qiáng)執(zhí)行力度，需要隆重推出。
第三部分：工作方法
一、第一階段工作(20__年1月-農(nóng)歷年前)給企業(yè)確定組織架構(gòu)，配合先出臺各個中心、各個子公司的年度經(jīng)營指標(biāo)的確定。
二、第二階段工作(20__年農(nóng)歷年后全年)逐一的對企業(yè)中，開發(fā)的各環(huán)節(jié)中各個造成效率低下、浪費(fèi)嚴(yán)重的問題進(jìn)行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。
三、第三階段工作(20__年農(nóng)歷年后全年)重點對月度計劃和月度計劃完成情況進(jìn)行定性和定量的評價，并上報董事會申請一定的獎勵或處罰，并在集團(tuán)內(nèi)部公布以示鼓勵或警示。
四、第四階段工作(20__年農(nóng)歷年后全年)
建立起績效管理體系和評價體系。按照績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結(jié)果的應(yīng)用(包括績效改進(jìn)和導(dǎo)入，以及其他人力資源管理環(huán)節(jié)的應(yīng)用)五步循環(huán)規(guī)范績效管理流程。
五、第五階段工作(20__年農(nóng)歷年后全年)到各個中心、各個子公司中抽查調(diào)研和解決問題。
六、第六階段工作(20__年農(nóng)歷年后全年)全面建立企業(yè)的風(fēng)險防范和控制體系。
第四部分：專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式
隨著近年來房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)行了大規(guī)?？鐓^(qū)域擴(kuò)張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司—項目公司/項目部”的架構(gòu)向“總部—區(qū)域公司”的集團(tuán)模式轉(zhuǎn)型成為必然，我們以上海復(fù)地集團(tuán)和深圳萬科集團(tuán)從專業(yè)型管控模式向戰(zhàn)略型管控模式轉(zhuǎn)變的歷程來分析專業(yè)型房地產(chǎn)集團(tuán)管控模式。
建立專業(yè)型的集團(tuán)管控模式的指導(dǎo)原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分離，總部定位于管理者，區(qū)域公司定位于操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。
企業(yè)需要重新界定母子公司之間模糊的權(quán)責(zé)界面，將管理權(quán)集中于總部，將操作權(quán)下放，總的趨勢是放權(quán)，但也會集中某些原來因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權(quán)，各企業(yè)變化路徑根據(jù)具體情況也會各不異。例如，復(fù)地集團(tuán)在這次權(quán)責(zé)變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權(quán)下放給區(qū)域，相比較萬科集團(tuán)則是采取區(qū)域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復(fù)地集團(tuán)是快速成長的民營企業(yè)，求快是其文化基因;萬科集團(tuán)作為成為成熟的全國性集團(tuán)，文化中有求穩(wěn)的中庸之道。二是轉(zhuǎn)型的背景不一樣，復(fù)地集團(tuán)在過去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機(jī)會，迅速從上海向其它區(qū)域中心城市擴(kuò)張，這時原有架構(gòu)已經(jīng)不再適應(yīng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)要求，必須快速放權(quán)給子公司;而萬科集團(tuán)是從20__年左右開始擴(kuò)張，當(dāng)時的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時間進(jìn)行點對點的擴(kuò)張，一個一個的城市進(jìn)入，進(jìn)入新城市之后也會有相對充足的時間鞏固管理基礎(chǔ)，因此能夠穩(wěn)健的放權(quán)。
在權(quán)責(zé)劃分的過程中，總部需要清楚放權(quán)的目的是為了整個企業(yè)更好的運(yùn)作，不能因為滿足區(qū)域公司靈活開展業(yè)務(wù)而一味放權(quán)。
一、網(wǎng)絡(luò)人杰的主要工作：
網(wǎng)絡(luò)人杰是是本學(xué)期的主要工作，網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式，閉幕式以及網(wǎng)絡(luò)人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘書處個人工作計劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓(xùn)，更改不足，努力完善。
1、及時通知領(lǐng)導(dǎo)、各部門團(tuán)學(xué)聯(lián)會議，及時準(zhǔn)確向各部門傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)與主席團(tuán)的信息和通知。
2、負(fù)責(zé)制作網(wǎng)絡(luò)人杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認(rèn)出席領(lǐng)導(dǎo)與老師的人數(shù)準(zhǔn)確的做出席卡。
3、三大活動當(dāng)天的現(xiàn)場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認(rèn)各班級的位置，以便同學(xué)有序入場，找準(zhǔn)位置。
4、制作網(wǎng)絡(luò)人杰活動的動作證，分發(fā)前確定數(shù)量并及時的將之完整收取。
5、請假條的制作和記錄，并及時向領(lǐng)導(dǎo)與主席團(tuán)匯報。
6、每個活動結(jié)束后要向相關(guān)的部門收集活動的相關(guān)的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。
另要注意的是要做好所有工作的準(zhǔn)備工作，特別是活動當(dāng)天的，不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的收取上來。
二、主要常務(wù)工作：
1、團(tuán)學(xué)聯(lián)每次會議的通知，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。準(zhǔn)備好會議前的需要的文件并復(fù)印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項。
2、負(fù)責(zé)團(tuán)學(xué)聯(lián)，各部門的工作計劃，匯報，通知等相關(guān)的起草，整理和收發(fā)工作，并整理成檔案加以保存
3、負(fù)責(zé)各項會議的記錄工作，協(xié)助主席團(tuán)健全學(xué)生會各項規(guī)章制度。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團(tuán)學(xué)聯(lián)各部門工作，加強(qiáng)部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的“橋梁紐帶”作用，做好學(xué)校與學(xué)生的“上情下達(dá)、下情上傳”溝通工作。
5、負(fù)責(zé)各種活動及例會的考勤，負(fù)責(zé)學(xué)生會辦公室的管理工作。編排團(tuán)學(xué)聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》，監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況，匯總每月報告一次。
6、及時準(zhǔn)備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。
7、及時更新團(tuán)學(xué)聯(lián)的通訊錄，并及時告知老師和各個部門。
8、定期向團(tuán)委、主席團(tuán)匯報有關(guān)工作，及時向各部處傳達(dá)主席的有關(guān)工作部署。
9、加強(qiáng)和協(xié)調(diào)系團(tuán)委與學(xué)生會、各部門之間以及學(xué)生會成員間的交流與關(guān)系，為學(xué)生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。
三、個人對團(tuán)學(xué)聯(lián)工作的建議與展望：
1、個人認(rèn)為團(tuán)學(xué)聯(lián)的風(fēng)氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現(xiàn)這樣的話語“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生，很不團(tuán)結(jié)，很有距離感。個人建議，可以多舉行些各部門的活動，加強(qiáng)部門成員之間的聯(lián)系，熟悉與了解，先從個人再到部門的熟悉，溝通與幫助。
2、每個團(tuán)學(xué)聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可?？赡苁怯械牟块T工作做不了，有的部門沒工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯(lián)系。
這些只是本人一些個人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學(xué)期，新的開始，讓我們大家一起加油，努力吧。
第一章總則
第一條為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強(qiáng)對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。
第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)，并獲取相應(yīng)報酬。
第三條公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
董事會秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。
第二章任職資格
第四條董事會秘書的任職資格：
(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事經(jīng)濟(jì)、管理、證券等工作三年以上;
(二)具備履行職責(zé)所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識;
(三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能
夠忠誠地履行職責(zé);
(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
第五條具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書：
(一)有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的;
(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的;
(四)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;
(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(六)深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第三章主要職責(zé)
第六條董事會秘書的主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;
(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的_，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任;
(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。
第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;
(二)被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。
公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。
第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時公告并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;
(二)董事會秘書、證券事務(wù)代表的.通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當(dāng)及時向深圳證券交易所提交變更后的資料。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。
解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當(dāng)及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告。
董事會秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書有以下情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)自事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)終止對其的聘任:
(一)出現(xiàn)本細(xì)則第五條所規(guī)定的情形之一;
(二)連續(xù)三個月以上不能履行職責(zé);
(三)在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失;
(四)違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，給公司或投資者造成重大損失。
第十五條公司在聘任董事會秘書時應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。
第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責(zé)，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責(zé)的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章證券部
第十七條董事會下設(shè)證券部，處理董事會日常事務(wù)。董事會秘書為證券部負(fù)責(zé)人，保管董事會印章。
第十八條證券部協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。
第六章董事會秘書的法律責(zé)任
第十九條董事會秘書對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》，切實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責(zé)交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十條被解聘的董事會秘書離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了的事務(wù)、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。
第七章附則
第二十一條本工作細(xì)則未盡事宜，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行。
第二十二條本工作細(xì)則解釋權(quán)屬于公司董事會。
第二十三條本工作細(xì)則自公司董事會通過之日起生效實施。
一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節(jié)
1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)
20__年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按__所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運(yùn)用廣告形式，塑造品牌擴(kuò)大營銷
新的一年，公司在20__年的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，__應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機(jī)制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機(jī)的合作群體。新的一年，公司將充分運(yùn)用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機(jī)制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負(fù)責(zé)起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，__應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運(yùn)作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機(jī)制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
3、明確招商任務(wù)，打好運(yùn)營基礎(chǔ)
__項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運(yùn)營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運(yùn)營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。
4、做好物流營運(yùn)準(zhǔn)備，合理有效適時投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運(yùn)輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營運(yùn)走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定__醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運(yùn)方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運(yùn)營流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行。
三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
__的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學(xué)求真”決定了__品牌的打造，__集團(tuán)的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境
公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì)，細(xì)事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細(xì)致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴(yán)格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《__工作動態(tài)》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。20__年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于__的各類人才，并相應(yīng)建立__專業(yè)人才庫，以滿足__集團(tuán)公司各崗位的需要。
今年以來，公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的努力，各項工作進(jìn)行了全面鋪開，“__”品牌得到了社會的初步認(rèn)同。總體上說，成績較為喜人。為使公司各項工作上一個新臺階，在新的年度里，公司將抓好“一個中心”、搞好“兩個建立”、做到“三個調(diào)整”、進(jìn)行“四個充實”、著力“五個推行”。以下是本公司的年度工作計劃：
一、切實完成年營銷任務(wù)，力保工程進(jìn)度不脫節(jié)
1、實行置業(yè)任務(wù)分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)
20__年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按##所簽協(xié)議書，該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù)，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營銷形式上，應(yīng)完善團(tuán)購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運(yùn)用廣告形式，塑造品牌擴(kuò)大營銷
新的一年，公司在20__年的基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步擴(kuò)大廣告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是擴(kuò)大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，__應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機(jī)制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機(jī)的合作群體。新的一年，公司將充分運(yùn)用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作，使?fàn)I銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機(jī)制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負(fù)責(zé)起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，##應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負(fù)責(zé)另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運(yùn)作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機(jī)制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強(qiáng)、有開拓能力的人員，以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。
3、明確招商任務(wù)，打好運(yùn)營基礎(chǔ)
__項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運(yùn)營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運(yùn)營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋，而應(yīng)軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機(jī)構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔(dān)。
4、做好物流營運(yùn)準(zhǔn)備，合理有效適時投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運(yùn)輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進(jìn)行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責(zé)。為使公司營運(yùn)走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定##醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運(yùn)方案，確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素，運(yùn)營流程、管理機(jī)制等。該工作在董事會的同意安排下進(jìn)行。
三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學(xué)求真”決定了__品牌的打造，__集團(tuán)的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境
公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細(xì)微，做得符合工作標(biāo)準(zhǔn)。小事做細(xì)，細(xì)事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細(xì)致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴(yán)格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《工作動態(tài)》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認(rèn)識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)對照是有距離的。20__年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于__的各類人才，并相應(yīng)建立__專業(yè)人才庫，以滿足__集團(tuán)公司各崗位的需要。
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